PREMIERE RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires, donne acte au Conseil d’Administration de ce
que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l’assemblée et la communication des
comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à la disposition des actionnaires, pendant les
quinze jours qui ont précédé l’assemblée, de l’inventaire soumis à son approbation.

DEUXIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la présentation du rapport
de gestion, du rapport du Président et pris connaissance approfondie du rapport général des Commissaires aux
Comptes, des comptes annuels, Bilan, Compte de Résultat, et annexe décide d’approuver dans toutes les parties et
sans réserve, le rapport de gestion et les comptes annuels clos le 31 DECEMBRE 2017, tels qu’ils lui sont
présentés, lesquels se soldent par un BENEFICE DE + 1.460.791 €

TROISIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires approuve l’affectation du résultat telle qu’elle
lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence ce qui suit :
- A la réserve légale la somme de : 3.000 €
- Distribution de dividendes aux actionnaires : soit une somme totale de 510.000 €.
La mise en paiement s’effectuera au plus tard le 30/11/2018.
- Le solde, soit la somme de 947.791 € au poste « report à nouveau ».

QUATRIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du
Nouveau Code de Commerce, approuve les conventions relevant dudit article qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION. – En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée générale des
Actionnaires approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé,
dont le compte rendu et le contrôle ont été effectués et donne quitus de leur mandat pour ledit exercice aux
administrateurs ainsi qu’aux commissaires aux comptes.

SIXIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des actionnaires constatant que les mandats d’Administrateurs de
Monsieur Didier SABAS, et de Madame Emilie SABAS viennent à expiration décide en conséquence de reconduire
uniquement le mandat de Madame Emilie SABAS pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu’au jour de
l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Et suite à la décision de Monsieur Didier SABAS de ne pas demander le renouvellement de son mandat, l’assemblée
générale des actionnaires décide de ne pas procéder à la désignation d’un nouvel d’administrateur en remplacement
du poste vacant.

SEPTIEME RESOLUTION.- L’assemblée générale des Actionnaires suite à la décision de Monsieur Thierry BLANC
de démissionner de ses fonctions d’Administrateur, lui en donne acte, et décide de ne pas procéder à la désignation
d’un nouvel d’administrateur en remplacement du poste vacant.

HUITTIEME RESOLUTION. – L’assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au Président, où au
mandataire de son choix, aux fins d’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.