Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’Assemblée Générale,

connaissance prise des rapports du Liquidateur, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes et prenant acte de l’approbation donnée par la société SIPAREX ASSOCIES, associé commandité,

approuve lesdits rapports et les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et desquels il résulte un bénéfice net de 797 254,90 €.

Deuxième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’Assemblée Générale,

connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 226-10 et L. 225-38 du Code de commerce, approuve ces conventions.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2017). — L’Assemblée Générale,

sur la proposition du Liquidateur et prenant acte de l’approbation de la société SIPAREX ASSOCIES, associé commandité, décide de l’affectation du résultat suivante :

bénéfice net de l’exercice 2017

797 254,90 €

diminué de la dotation à la réserve légale (intégralement dotée)

pour mémoire

diminué des droits de l’associé commandité de

7972,55 €

Le solde, soit un montant de 789 282,35 € est porté au compte de report à nouveau.

L’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale,

connaissance prise des rapports du Liquidateur et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale,

connaissance prise des rapports du Liquidateur et du Conseil de Surveillance, décide de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Malakoff Médéric Prévoyance.

Ce mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Sixième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale,

donne tous pouvoirs à tout porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité.