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AGM - 04/10/17 (FINANCIERE M...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte FINANCIERE MARJOS
04/10/17 Au siège social
Publiée le 25/08/17 6 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 mars 2017, tels qu’ils ont été présentés, et pour les exercices antérieurs.

Le Président commente le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, et pour les exercices antérieurs.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour lesdits exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide de les inscrire en report à nouveau.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs donnés au Conseil d’Administration ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,

décide d’approuver les modalités et pouvoirs prévus dans ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

QUATRIÈME RÉSOLUTION (Projets d’augmentation de capital, tant par conversion de créances que par apport d’actifs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,

décide le lancement des modalités d’augmentation de capital de la société. Et cela à fois par augmentation de capital, par transformation de créances existantes ou à venir, et par ailleurs par apport de nouveaux actifs. En utilisant pour cela toutes les modalités décrites par les commissaires aux comptes, y compris : émission d’actions et de toutes autres valeurs mobilières, émission de BSA, toutes conventions et modalités d’apports, titres de créances, instruments financiers composés, et non obligataires, modalités et attribution d’actions et/ou BSA gratuits, incorporation de primes, réserves ou bénéfices, et toutes formes d’apport d’actifs.

décide de ratifier les modalités retenues par le Conseil d’Administration.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

CINQUIÈME RÉSOLUTION (Nomination de Madame Edith CRESSON, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,

décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Madame Edith CRESSON
Née le 27 janvier 1934 à Boulogne-Billancourt (92)
De nationalité française
Demeurant 4, rue Léonce Reynaud, 75116 Paris

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,

prend acte que Madame Edith CRESSON a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappée d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

SIXIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour formalité). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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