Ordre du jour

— Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

– Lecture du rapport du conseil d’administration ;

– Autorisation à conférer au conseil d’administration de mettre en oeuvre un programme de rachat d’actions, conformément à l’article L. 225-209-1 du Code de commerce.

— Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :

– Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur la réduction du capital par annulation d’actions propres détenues par la société ;

– Autorisation à conférer au conseil d’administration de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la société;

– Pouvoirs pour formalités.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée, les actionnaires devront justifier de cette qualité par l’enregistrement comptable de leurs actions Maximiles à leur nom (ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte s’ils n’ont pas leur domicile sur le territoire français) au troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure (heure de Paris) :

— dans les comptes de titres nominatifs tenus pour Maximiles par son mandataire, Société Générale, Service Titres ; ou

— dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier (banque, établissement financier, société de bourse) chez lequel leurs titres sont inscrits en compte.

Pour faciliter l’accès de l’actionnaire à l’assemblée générale, il lui est recommandé de se munir préalablement à la réunion, d’une carte d’admission qu’il pourra obtenir de la manière suivante :

— l’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à la Société Générale, Services Titres, à l’adresse mentionnée ci-après ;

— l’actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier une attestation justifiant de sa qualité d’actionnaire à la date de la demande. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à la Société Générale, Services Titres qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission. Une attestation de participation est délivrée par l’intermédiaire financier à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.

Le jour de l’assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d’enregistrement.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir l’une des trois formules suivantes :

— donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;

— adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

— utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote à distance.

Toute demande de formulaire de vote par correspondance ou par procuration devra, pour être traitée, avoir été reçue par Société Générale – Services Titres : 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes, six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée.

Ce formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société Générale (adresse ci-dessus), au moins trois (3) jours calendaires avant la date de l’assemblée.

L’attestation de participation ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires au porteur devront être adressés par les intermédiaires à l’adresse de la Société Générale à Nantes mentionnée ci-dessus.

Il est précisé que :

— Tout actionnaire ayant exprimé son vote, demandé sa carte d’admission ou sollicité une attestation de participation ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.

— Tout actionnaire ayant exprimé son vote, demandé sa carte d’admission ou sollicité une attestation de participation conserve la possibilité de céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient au moins trois (3) jours avant la date de l’assemblée générale, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune opération réalisée après cette date, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

— Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du code de commerce, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social de Maximiles, par lettre recommandée avec accusé de réception vingt-cinq (25) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au moins trois (3) jours avant la date de l’assemblée générale.

— Aucun site, tel que visé à l’article R. 225-61 du code de commerce, ne sera aménagé aux fins de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication, ces modalités n’ayant pas été retenues pour la réunion de l’assemblée générale.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires, au siège social.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.