Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Conseil d’administration et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de son mandat pour ledit exercice.

L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39,4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution. — L’Assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, soit la somme de 100 702€ euros au crédit du poste « Report à nouveau ». Le solde du poste « Report à nouveau » antérieurement créditeur de 1 046 535 euros est dorénavant créditeur de 1 147 237 euros.

L’Assemblée générale prend acte de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Quatrième résolution. — Le président constate que les mandats des administrateurs arrivent ce jour à expiration et propose à l’Assemblée sur proposition du conseil d’administration le renouvellement des mandats d’administrateur pour une durée de 6 ans. L’assemblée prend acte de la décision de la société Umalis International de ne pas briguer un nouveau mandat d’administrateur.

L’assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Christian PERSON, administrateur et président du conseil d’administration, pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2023.

Cinquième résolution. — L’assemblée approuve le renouvellement du mandat de la société PSI AGENCY, administrateur, pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2023.

Sixième résolution. — Sur proposition du conseil d’administration, le président propose à l’assemblée de nommer la société EDERN comme administrateur pour une période de 6 ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2023.

L’assemblée approuve la nomination de la société EDERN comme administrateur pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2023.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, à l’effet d’accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.