Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des Commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes).

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu’ils ont été présentés.

Le Président commente le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Le total des produits d’exploitation a été de 1 199 181 € incluant un chiffre d’affaires net de 1 163 714 €. Compte tenu des charges et produits financiers, le résultat financier ressort à 1 847 735 € donnant un résultat courant avant impôt de 1 509 941 €. Le résultat exceptionnel ressortant à 16 611 312 € et n’ayant pas d’impôt sur les bénéfices, la société dégage au cours ce cet exercice un bénéfice de 18 121 253 €. Le bénéfice net comptable de l’exercice à l’apurement du report à nouveau déficitaire antérieur qui passera ainsi de (10 486 408 €) à 7 634 845 €.

Les comptes consolidés font apparaître un chiffre d’affaires consolidé de 1 164 K€, avec une marge brute de 1 150 K€, pour un résultat opérationnel courant de 1 010 K€. Le résultat net total est de 222 K€. Le total des capitaux propres part de groupe de 1 116 K€ pour un total de capitaux propres de 11 460 K€.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice à l’apurement du report à nouveau déficitaire antérieur.

Troisième résolution (nomination d’un nouvel administrateur)

L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six années soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année 2024 :

La société AAA Holding SA, Société Anonyme au capital de 20 000 000.00 CHF, dont le siège est situé à BAGNES (SUISSE) immatriculée au Registre du Commerce du BAS-VALAIS sous le numéro CH-621.3.008.367-4.

Quatrième résolution (Pouvoirs)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.