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AGM - 15/09/16 (EURASIA FONC...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI
15/09/16 Lieu
Publiée le 10/08/16 8 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution : (Nomination d’un second Commissaire aux comptes titulaire en remplacement d’un second Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de la société FIGEREC-FIDUCIERE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Laurent DENAUD de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de la société FIGEREC-FIDUCIERE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE, démissionnaire :

la société BOUTON ET ASSOCIES, Société par action simplifiée au capital de 38 112,15 euros, dont le siège est situé 31, rue Penthièvre 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 350 094 694 R.C.S. PARIS.

Pour la durée du mandat de la société FIGEREC-FIDUCIERE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Seconde résolution : (Nomination d’un premier Commissaire aux comptes suppléant en remplacement d’un premier Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de la société SECORA – Mr DENAUD, de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société SECORA – Mr DENAUD, démissionnaire :

la société SAINT HONORE PARTENAIRES, société par actions simplifiée au capital de 1.308.600 euros, dont le siège est situé 140, rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 523 973 683 R.C.S. PARIS.

Pour la durée du mandat de la société AGREC restant à courir qui prendra fin lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Troisième résolution : (Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L.225-248 du Code de commerce). — Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, l’assemblée générale extraordinaire délibérant par application de l’article L.225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu’elle ressort des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2016, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide la dissolution de la Société à compter de ce jour.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quatrième résolution : (en cas de dissolution de la Société, désignation d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et obligations). — Compte tenu du rejet de la première résolution et de la décision de ne pas dissoudre la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital, l’assemblée générale constate qu’il n’y a pas lieu de nommer un ou plusieurs liquidateurs à l’effet de réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Cinquième résolution : (Réduction de capital). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux comptes, décide de réduire le capital social de 1 681 264,48 € à 122 598,4 euros par résorption à due concurrence des pertes telles qu’elles apparaissent dans les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 dûment approuvés.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième résolution : (réduction du nominal des actions). — L’assemblée générale décide de réaliser la réduction du capital dont le principe a été adopté sous la résolution qui précède par diminution de 0,0248 euros à 0,0018 euros de la valeur nominale des actions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Septième résolution : (Modification corrélative de l’article 6 des statuts). — L’assemblée générale constatant la réalisation définitive de l’opération de réduction de capital décidée sous la résolution qui précède, décide de modifier comme suit l’article 6 «Capital social» des statuts.

«ARTICLE 6 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 122 598,48 euros. Il est divisé en 67 667 348 actions entièrement libérées de même catégorie.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Huitième résolution : (Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités). — L’assemblée générale mixte délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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