PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée générale des Actionnaires, donne acte au Conseil d’Administration de ce que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l’assemblée et la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à la disposition des actionnaires, pendant les quinze jours qui ont précédé l’assemblée, de l’inventaire soumis à son approbation.

DEUXIEME RÉSOLUTION. — L’Assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la présentation du rapport de gestion, du rapport du Président et pris connaissance approfondie du rapport général du Commissaire aux comptes, des comptes annuels, Bilan, Compte de Résultat, et annexe décide d’approuver dans toutes les parties et sans réserve, le rapport de gestion et les comptes annuels clos le 31 DECEMBRE 2015, tels qu’ils lui sont présentés, lesquels se soldent par un BENEFICE DE + 943.453 €

TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée générale des Actionnaires approuve l’affectation du résultat telle qu’elle lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence ce qui suit :

– La somme de 28 000 € à la « réserve légale »

– Distribution de dividendes aux actionnaires : soit une somme totale de 377 381 €.

La mise en paiement s’effectuera à compter du 12 septembre 2016.

– Le solde, soit la somme de 538 072 € au poste « report à nouveau ».

QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes portant sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Nouveau Code de commerce, approuve les conventions relevant dudit article qui y sont mentionnées.

CINQUIÈME RÉSOLUTION. — En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée générale des Actionnaires approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé, dont le compte rendu et le contrôle ont été effectués et donne quitus de leur mandat pour ledit exercice aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes.

SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée générale des actionnaires constatant que les mandats d’Administrateurs de Monsieur Joël SABAS, Madame Brigitte ROUVILLOIS – SABAS et de la société JS GESTION viennent à expiration décide de renouveler lesdits mandats pour une nouvelle durée de six exercices soit jusqu’au jour de l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Sont également renouvelés pour la même période, les mandats suivant :

– En qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général : Monsieur Joël SABAS

– En qualité de Directeur Général Délégué : Madame Brigitte ROUVILLOIS – SABAS

SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au Président, où au mandataire de son choix, aux fins d’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.