Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes-, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Conseil d’administration et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de son mandat pour ledit exercice.

L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39,4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution

L’Assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, soit la somme de 106 548 euros au crédit du poste « Report à nouveau ». Le solde du poste « Report à nouveau » antérieurement créditeur de 823 370 euros est dorénavant créditeur de 929 918 euros. Le compte « Réserve légale » est porté à 24 000 euros.

L’Assemblée générale prend acte de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire DECIDE de transférer le siège social du 52, rue Léon Gambetta – 59540 CAUDRY au 10, rue Roger Salengro – 59540 CAUDRY à compter du 30 septembre 2015.

Cinquième résolution

L’Assemblée générale extraordinaire, comme conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, DECIDE de modifier comme suit l’article 4 « Siège Social » des statuts qui est désormais libellé :

Le siège social de la société est fixé à :

10 rue Roger Salengro
59540 CAUDRY

Il pourra être transféré en un autre lieu du même département ou d’un département limitrophe par décision du conseil d’administration sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Dernière résolution

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, à l’effet d’accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.