PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve dans toutes leurs parties les rapports et les comptes de l’exercice tels qu’ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 16 599,62 euros.

Elle approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait.

L’Assemblée Générale donne quitus de son mandat pour cet exercice au Conseil d’administration.

L’Assemblée Générale prend acte de l’absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat soit un bénéfice de 16 599,62 euros comme suit :

Un montant de 16 599,62 euros au poste « report à nouveau ». Ce poste passera d’un solde négatif de 214 678,35 euros à un solde négatif de 198 078,73 euros.

Désormais, les capitaux propres se répartissent comme suit :

- capital social……………………………………. 250 000,00 euros
- report à nouveau……………………………….. – 198 078,73 euros

Les résultats de l’exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’assemblée générale prend acte de la démission de leurs fonctions d’administrateur de Monsieur Christophe CAZES et Madame Camille THORAILLIER à compter du 1er septembre 2014.

L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 13 mai 2015, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Léon Patrick ILARDI, 
demeurant 49 ter rue du Chemin Vert, 78390 BOIS D’ARCY, en remplacement de Monsieur Christophe CAZES.

En conséquence, Monsieur Léon Patrick ILARDI, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.