Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et qui font ressortir un bénéfice de 267 860,31 euros.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale approuve la proposition d’affectation du résultat faite par le Conseil d’Administration, et décide d’imputer au compte « report à nouveau » le bénéfice de l’exercice qui s’élève à 267 860,31 euros. Le compte « report à nouveau » sera donc après cette affectation débiteur de 444 716,92 euros.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes versés par la société au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice
Dividende
Taux de réfaction
2011
7,03 €
40 %
2012
Néant
Néant
2013
Néant
Néant

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et qui font ressortir un bénéfice consolidé de 223 975 euros.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, déclare approuver successivement chacune des conventions qui y sont énoncées.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Laurent DELTOUR pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Claude GROS pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Madame Aline COLLIN pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de la société SABETON pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale, nomme, sur proposition du Conseil d’Administration, en qualité d’administrateur, la société PARNY, dont le siège social est à DARDILLY (69570) – 34, route d’Ecully pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Dixième résolution. — L’Assemblée Générale nomme, sur proposition du Conseil d’Administration, en qualité d’administrateur, Monsieur Maxime GROS, pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.