Première résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice 2007, approuve les comptes sociaux tels qu’ils lui sont présentés se soldant par un bénéfice net de 1 95 653,82 €.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2007, approuve ces comptes tels qu’ils lui sont présentés se soldant par un bénéfice net de 3 493 330 €.

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de :

Répartir comme suit le bénéfice de l’exercice s’élevant à
1 965 653,82 €

Majoré du report à nouveau de l’exercice précédent, soit
0,00 €

Forme un total distribuable de
1 965 653,82 €

Que l’assemblée générale décide d’affecter comme suit :

• Attribution aux actions, à titre de dividende, d’une somme de
  1 256 500,00 €
  
  Le dividende par action s’élève à 0,50 €
• Dotation d’une somme de
  
  
  A la réserve légale
  0,00 €
  
  A la réserve ordinaire
  709 153,82 €

Le dividende attribué aux actionnaires personnes physiques est éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3 du Code Générale des Impôts. En revanche, le dividende attribué aux actionnaires personnes morales n’est pas éligible à cet abattement.

Il est rappelé, conformément à la loi que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

– 2006 un dividende de 0,30 € par action a été distribué ;

– Aucun dividende n’a été distribué les deux années précédentes.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le rapport.

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de EC AUDIT SARL et du mandat du commissaire aux comptes suppléant SAS ACCOUNT AUDIT, sont arrivés à leurs termes et EC AUDIT SARL ne demande pas son renouvellement.

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur la proposition du Conseil d’Administration de nommer la SAS ACCOUNT AUDIT comme commissaire aux comptes titulaire, ladite société étant auparavant commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2013 , et Monsieur Laurent REMY, 26 rue Pierre Blarru, 88100 SAINT DIE en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour la même durée que le commissaire aux comptes titulaire.

Septième résolution . — Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.