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Ordre du jour

— Rapport de gestion du Conseil d’administration;

— Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2007 ; — Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2007 et quitus aux administrateurs ; — Affectation du résultat ; — Nomination de deux nouveaux administrateurs ; — Pouvoirs pour formalités.

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Modalités de participation

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par un ou plusieurs actionnaires devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 25 jours avant la date de l’assemblée générale, à charge pour lui ou pour eux de justifier qu’ils réunissent les conditions requises par les textes en vigueur, notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Tout actionnaire a le droit d’assister à l’assemblée générale quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Le droit de participation à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné : — pour les propriétaires d’actions nominatives, à leur inscription sur les registres de la société au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les titulaires d’actions au porteur, à la remise dans le même délai à l’adresse du siège social, d’une attestation d’inscription en compte, délivrée par l’organisme financier teneur du compte. Nous vous rappelons qu’il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés. Les formules de vote par correspondance seront adressées à tous les actionnaires inscrits au nominatif. Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire de vote par correspondance auprès de la société à l’adresse du siège social, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les coordonnées du site Internet de la Société, auquel peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance ou les votes électroniques émis pendant la réunion de l’assemblée sont les suivantes : info.ago2008@arion.fr. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : — soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ; — soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ; — soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante : info.ago2008@arion.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite des demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.

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