Première Résolution — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société, du rapport du président du conseil d’administration sur le contrôle interne, et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 mars 2014 se soldant par :
un résultat net de 295 658,49 € et un total de bilan de 27 219 521,44 €.

Deuxième Résolution — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Troisième Résolution — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 31 mars 2014 est le suivant :

Report à nouveau antérieur
380 750,49 €
Résultat net de l’exercice
295 658,49 €
Résultat affectable
676 408,98 €

Elle décide de l’affecter en totalité comme suit :

Réserve légale
4 940,00 €
Réserve ordinaire
500 000,00 €
Report à nouveau
171 468,98 €
Résultat affecté
676 408,98 €

Quatrième Résolution — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité des sociétés du groupe, du rapport du président du conseil d’administration sur le contrôle interne et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2014 se soldant par :

– Un bénéfice net consolidé de 307 442 € et un total de bilan de 27 173 526 €.

Cinquième Résolution — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :
Monsieur Günter ZIMMER, demeurant Am Steinwerth 10, 47269 Duisburg, Allemagne
né à Baern en République Tchèque le 8 février 1940, de nationalité allemande
pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Sixième Résolution — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :
Monsieur Gilles GRANIER, demeurant 25 rue des trois fermes – 91400 Orsay,
né à La Villa d’Ay (51) le 4 octobre 1948, de nationalité française
pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Septième Résolution — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :
Madame Agnès VENET, demeurant 161C route des trois villages, 38660 Saint Hilaire du Touvet,
née à Sainte Foy les Lyon (69) le 31 mai 1974, de nationalité française
pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Huitième Résolution — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur :
Monsieur Gilles DEPEYROT, demeurant 21 chemin du Rif Talon, 38640 Claix,
né à Paris (75) le 26 juillet 1968,
pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Neuvième Résolution — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer, en qualité de censeur :
Agnès CHEMIN, demeurant 6 rue Gabriel Fauré, 38320 Poisat,
née à Saint Martin d’Hères (38) le 24 avril 1973,
pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.

Dixième Résolution — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de fixer à quarante deux mille euros (42 000 €),le montant global annuel des jetons de présence rétribuant l’activité des administrateurs indépendants au conseil d’administration, étant précisé que cette disposition d’applique pour l’exercice en cours.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration aux fins de répartir, en tout ou partie, selon les modalités qu’il fixera, ces jetons de présence entre ses membres.

Onzième Résolution — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.