Ordre du jour

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ;
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Nomination de nouveaux administrateurs ;

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Modification de l’article 6 des statuts suite à l’augmentation de capital ;
- Modification de l’article 7 des statuts : suppression de la mention de la valeur nominale des titres ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.