Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 Décembre 2012 approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 1 012 890 euros.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale décide de donner quitus aux Administrateurs de la Société pour la bonne exécution de leur mandat durant l’exercice écoulé.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l’exercice font apparaître un bénéfice de 1 012 890 euros décide de l’affecter en totalité au report à nouveau.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale reconnaît, en outre, qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, constate qu’aux termes du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, celui-ci n’a été avisé d’aucune convention nouvelle autorisée par le Conseil au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Maxence CAMPS vient à expiration ce jour, le renouvelle dans ses fonctions, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Monsieur Maxence CAMPS a fait savoir qu’il acceptait le mandat et qu’il n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Richard JOARISTI ROSBERG vient à expiration ce jour, le renouvelle dans ses fonctions, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Monsieur Richard JOARISTI ROSBERG a fait savoir qu’il acceptait le mandat et qu’il n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui interdire l’exercice.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, approuve la rectification de la huitième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 juin 2013.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, décide d’augmenter le capital social s’élevant actuellement à 450 000 €, divisé en 1 500 000 actions de 0,30 € chacune, d’une somme de 1 350 000 euros et de le porter ainsi à 1 800 000 euros.
Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation d’une somme de 1 350 000 euros prélevée sur la réserve.

Neuvième résolution. — L’augmentation de capital décidée sous la résolution précédente est réalisée par élévation d’une somme de 0,9 euros du montant nominal de chacune des 1 500 000 actions composant le capital social.
La valeur nominale des actions passe ainsi de 0,3 euro à 1,2 euro.

Dixième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration autorise la réduction du capital social de 1 500 000 actions à 1 300 000 actions par annulation de 200 000 actions Sécurinfor rachetées par la société.
Cette opération réduit le capital social de 1 800 000 euros à 450 000 euros constitué de 1 300 000 actions de 0,3461 euros de valeur nominale par action.

Onzième résolution. – L’Assemblée Générale, comme conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, apporte aux articles 6 et 7 des statuts les modifications suivantes :
ARTICLE 6 : APPORTS
Il est rajouté à cet article l’alinéa suivant :
« Aux termes d’une délibération d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2014 le capital social a d’abord été porté à la somme de 1 800 000 euros par incorporation de réserves pour un montant de 1 350 000 euros, puis il a été réduit à la somme de 450 000 euros par annulation de 200 000 actions.
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Cet article est désormais libellé ainsi qu’il suit :
Le capital social est fixé à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €) il est divisé en 1 300 000 actions de 0,3461 euros chacune entièrement libérées.

Douzième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.