PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve dans toutes leurs parties les rapports et les comptes de l’exercice tels qu’ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 6 589 euros.

Elle approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait.

L’Assemblée Générale donne quitus de son mandat pour cet exercice au Conseil d’administration.

L’Assemblée Générale prend acte de l’absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat soit une perte de 6 589 euros comme suit :

Un montant de 6 589 euros au poste « report à nouveau ». Ce poste passera d’un solde négatif de 208 089 euros à un solde négatif de 214 678 euros.

Désormais, les capitaux propres se répartissent comme suit :

capital social
250 000 euros
report à nouveau
-214 678 euros

Les résultats de l’exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME RÉSOLUTION — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION — L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Long Jie CAI, N2, 20C, Wei Fang Xi Lu, 1 Nong, PUDONG, SHANGHAI, CHINE, en qualité d’administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

CINQUIÈME RESOLUTION — L’assemblée générale décide de nommer Madame Ren Zhi XIAO, N2, 20C, Wei Fang Xi Lu, 1 Nong, PUDONG, SHANGHAI, CHINE, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.