Ordre du jour

1. Formation de l’Assemblée générale ;

2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’Administration propose l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2013 ;

3. Commentaires du rapport annuel 2012/2013 et des comptes annuels de l’exercice clos au 31 octobre 2013 ainsi que des comptes annuels consolidés du même exercice ;

4. Rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes annuels et des comptes annuels consolidés ;

5. Approbation des comptes :
5.1. Approbation du rapport annuel 2012/2013
5.2. Approbation des comptes annuels consolidés de l’exercice 2012/2013
5.3. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2012/2013.

6. Affectation du résultat

Attributions et emploi de réserves issues d’apports de capital
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises, la société a la possibilité de procéder à des distributions de dividendes provenant des réserves issues d’apports en capital sans déduction de l’impôt fédéral anticipé de 35 % au lieu de distribution de dividendes provenant du bénéfice résultant du bilan de l’exercice.

2012-2013
2011-2012
Réserve issue apport en capital
1er novembre
1 276 259
1 976 259
Dividendes

700 000
Réserve issue apport en capital
31 octobre
1 276 259
1 276 259

Le Conseil d’Administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :

Report à nouveau
1er novembre
7 030 806
4 513 561
Résultat de l’exercice

2 554 076
2 517 245
Dissolution de la réserve issue d’apport en capital

700 000
Résultat à disposition au
31 octobre
9 584 882
7 730 806

Dividendes

Report à nouveau

7 030 806
Total réparti

9’584’882
7’730’806

La somme de CHF 560’000.— correspond à un dividende de CHF0.40 par action, soit 2.96 % sur le nominal de CHF 13.50.

7. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.

8. Mandat d’administrateurs, renouvellement et élection
En vertu des articles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Conseil d’Administration et son Président

Le Conseil d’Administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento et de Messieurs Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, François Corthay, Jean-Albert Ferrez, Eric Fumeaux, Jean-Michel Gaillard, Alex Hoffmann, Klaus Jenny, Jean-Pierre Morand, Philippe Roux et Frédéric Véron.

Des informations au sujet des membres du Conseil d’Administration figurent dans le Rapport Annuel.

8.1. Membres du Conseil d’Administration :
8.1.1. Réélection de M. Christian Burrus,
8.1.2. Réélection de M. Jean Paul Burrus,
8.1.3. Réélection de M. François Corthay
8.1.4. Réélection Jean-Albert Ferrez,
8.1.5. Réélection de M. Eric Fumeaux,
8.1.6. Réélection de M. Jean Michel Gaillard,
8.1.7. Réélection de M. Alex Hoffmann,
8.1.8. Réélection de M. Klaus Jenny,
8.1.9. Réélection de Mme Mélanie Mento,
8.1.10. Réélection de M. Jean Pierre Morand,
8.1.11. Réélection de M. Philippe Roux
8.1.12. Réélection de M. Frédéric Véron.

8.2.Présidence du Conseil d’Administration :
8.2.1. Election de M. Jean-Pierre Morand

9. Elections au Comité de rémunération
En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration propose d’élire M. Christian Burrus, M. Alex Hoffman et M. Jean Pierre Morand au Comité de rémunération du Conseil d’Administration pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante. Sous réserve de son élection, le Conseil d’Administration a l’intention de nommer M. Alex Hoffmann comme Président du Comité de rémunération.

10. Renouvellement du mandat de l’organe de révision
Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.

11. Election du représentant indépendant
En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée générale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.
Le Conseil d’Administration propose d’élire Me Marie José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.

12. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2013-2014, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.

13. Divers