AGE - 02/04/14 (EXEL INDUSTRI...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Extra-Ordinaire |
EXEL INDUSTRIES
|
| 02/04/14 |
Au siège social
|
| Publiée le 24/02/14 |
2 résolutions |
Liens externes:
Avis de convocation
Voir l'ordre du jour
|
Voir les modalités de participation
Cacher les modalités de participation
Modalités de participation
1. — Modalités de participation à l’Assemblée Générale
Pour participer à l’Assemblée Générale, l’actionnaire devra, au plus tard le 3e jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris :
– Soit être inscrit sur le registre nominatif de la société, s’il détient des titres nominatifs ;
– Soit fournir une attestation de participation délivrée par l’établissement financier gérant ses titres, s’il détient des titres au porteur.
Conformément à l’article R.225-85 du Code du Commerce, la date de l’enregistrement est fixée au 26 mars 2014, zéro heure, heure de Paris.
2 — Modalités de vote à l’Assemblée Générale
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
– donner procuration à toute autre personne ;
– adresser une procuration à la société, sans indication de mandataire ;
– ou voter par correspondance.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoirs sont adressées aux actionnaires inscrits au nominatif, avec l’envoi de leur convocation.
Tout Actionnaire peut solliciter, de l’établissement financier gérant ses titres, un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir dûment remplis, à l’adresse de l’Etablissement principal de la société EXEL Industries à PARIS (75009), 52, rue de la Victoire, 3 jours (calendaires) au moins avant la date de l’Assemblée.
3 — Demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées, à l’adresse précitée de l’Etablissement Principal de la société EXEL Industries, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou le cas échéant, à l’adresse électronique suivante : direction.juridique@exel-industries.com), jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la date de l’Assemblée. Ces demandes doivent être accompagnées d’une Attestation d’Inscription en Compte.
Le présent avis vaut Avis de Convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes présentées par les Actionnaires.
4— Questions écrites des actionnaires
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions écrites doivent être envoyées à l’adresse précitée de l’Etablissement Principal de la société EXEL Industries, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou le cas échéant, à l’adresse électronique suivante : direction.juridique@exel-industries.com), au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de l’Assemblée. Ces questions doivent être accompagnées d’une Attestation d’Inscription en Compte de l’Actionnaire.
5 — Documents d’information pré-Assemblée
Tous les documents, qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale, seront disponibles dans les délais légaux à l’Etablissement Principal de la société à PARIS (75009), 52, rue de la Victoire.
Le présent Avis de Convocation est diffusé sur le site de l’émetteur (www.exel-industries.com) et disponible sur simple demande faite à la Direction Juridique du Groupe à l’adresse électronique suivante (direction.juridique@exel-industries.com) ou par voie postale à l’Etablissement Principal de la société à PARIS (75009), 52, rue de la Victoire.
Cacher les modalités de participation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Première résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire, lecture entendue du Rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article 16 alinéa 2 des Statuts de la société.
L’article 16 alinéa 2 des Statuts se trouve modifié comme suit :
« Le Président peut être nommé pour toute la durée de son mandat d’Administrateur, sous réserve du droit du Conseil de lui retirer ses fonctions de président et de son droit d’y renoncer, avant la fin de son mandat.
Le Président est réputé démissionnaire d’office, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice, au cours duquel il a atteint l’âge de quatre-vingts ans. »
Les autres dispositions de l’article 16 des Statuts demeurent inchangées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du Procès – Verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités nécessaires de publication et de dépôt des Statuts ainsi modifiés.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
