Première résolution (Constatation de la démission de Monsieur Joseph Jablonski, administrateur et nomination de Monsieur Romain DAUMAN en son remplacement). — L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,

– prend acte de la démission de Monsieur Joseph JABLONSKI en qualité d’administrateur de la Société à compter de ce jour,
– décide de nommer en son remplacement à compter de ce jour,

Monsieur Romain DAUMAN
Né le14 septembre 1983 à Neuilly-sur-Seine
De nationalité française
Demeurant 102, rue Réaumur, 75002 PARIS

Pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014.

Deuxième résolution (Constatation de la démission de Monsieur René Guilleret, commissaire aux comptes suppléant et nomination de la société NSK Fiduciaire en son remplacement). — L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,

– prend acte de la démission de Monsieur René GUILLERET en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société à compter du 1er Janvier 2014,
– décide de nommer pour lui succéder,

NSK FIDUCIAIRE
Représentée par Monsieur Serge GIRAULT
11, rue de Mogador, 75009 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
Sous le numéro 391 857 760 R.C.S PARIS,

Pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014.

Troisième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.