AGM - 13/01/14 (DOLPHIN INTEG...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte |
DOLPHIN INTEGRATION
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| 13/01/14 |
Au siège social
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| Publiée le 06/12/13 |
7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Voir les modalités de participation
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Ordre du jour
— Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes individuels de la SA et consolidés du Groupe DOLPHIN ;
— Présentation du rapport sur les rémunérations des administrateurs ;
— Présentation du rapport général sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux comptes ;
— Affectation du résultat de l’exercice ;
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013 pour la SA ;
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2013 pour le groupe consolidé ;
— Modification des statuts sur la période de l’année sociale.
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Modalités de participation
Dans les dix jours à compter de la présente insertion, un ou plusieurs actionnaires pourront demander l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, en s’adressant au siège social de la société, à charge par lui ou par eux de justifier qu’ils réunissent les conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée.
À cet effet, les propriétaires d’actions au porteur devront, au préalable, déposer au siège social un certificat des intermédiaires financiers qui tiennent leurs comptes de titres constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte.
Tout actionnaire, quelque soit le nombre de ses actions, a le droit d’assister à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou de voter par correspondance.
Pour participer à cette assemblée, les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres cinq jours au moins avant la réunion :
– pour les actions nominatives, par leur inscription sur les registres de la société;
– pour les actions au porteur, par le dépôt d’un certificat dans les conditions ci-dessus indiquées.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site de la société (www.dolphin.fr).
Les actionnaires au porteur peuvent demander, par écrit, au service juridique de la société de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Tout actionnaire désirant assister à l’assemblée peut demander une carte d’admission au siège social.
Les documents préparatoires à l’assemblée sont en ligne sur le site internet de la société (www.dolphin.fr).
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 Septembre 2013 se soldant par :
un résultat net de 1 008 390 € et un total de bilan de 28 338 544 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 30 Septembre 2013 est le suivant :
Report à nouveau antérieur
€ 372 360,64
Résultat net de l’exercice
€ 1 008 389,85
Résultat affectable
€ 1 380 750,49
Elle décide de l’affecter en totalité comme suit :
Réserve ordinaire
€ 1 000 000,00
Report à nouveau
€ 380 750,49
Résultat affecté
€ 1 380 750,49
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du Conseil d’Administration sur l’activité des sociétés du groupe et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 Septembre 2013 se soldant par :
un bénéfice net consolidé de 1 108 405 € et un total de bilan de 28 941 239 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale, après lecture du rapport du président, décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 mars.
A titre exceptionnel, l’exercice en cours commencé le 1er octobre 2013 se terminera donc le 31 mars 2014, soit un exercice d’une durée totale de six (6) de mois.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale, compte tenu de la résolution qui précède, décide de modifier l’Article 12 des statuts, EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE, de la façon suivante :
« L’année sociale commence le premier (1er) avril et finit le trente-et-un (31) mars de l’année suivante.»
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
