Première résolution.( Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2012, tels qu’ils ont été présentés.

Pour son activité de holding, le chiffre d’affaires net a progressé de 217.733 € en 2011 à 340.881 € en 2012, les produits financiers de participation ont augmenté de + 56.694 € à 743.358 € pour des charges financières équivalentes. Compte tenu des produits exceptionnels qui sont restés à un niveau élevé ( 3.405.217 €), le résultat net des comptes sociaux est passé d’une perte à fin 2011 de – 1.111.025 € à un résultat positif à fin 2012 de + 109.152 €.

Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group le chiffre d’affaires a progressé de 57.022.799 € en 2011 à 60.159.095 € en 2012 pour des charges externes et charges du personnel équivalentes. Le résultat opérationnel courant a progressé de 6.538.825 € à 6.978.947 € et le résultat opérationnel a plus que doublé en passant de +2.358.717 € en 2011 à + 4.884.366 € en 2012. Le résultat net total est passé de – 144.801 € en 2011 à +2.238.367 € en 2012.

Le total des capitaux propres, part de groupe, est de 1.638.831 € pour un total de capitaux propres de 24.869.859 €

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice de 109.152 € à l’apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur qui passera ainsi de 12.225.050 € à 12.115.898 €.

Troisième résolution (Pouvoirs)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.