Première résolution ordinaire
Approbation des comptes sociaux
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, et connaissance prise des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013, approuve les comptes de cet exercice, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution ordinaire
Approbation des comptes consolides
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, ainsi que de la gestion des sociétés consolidées, telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et rapports, et connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2013, approuve les comptes consolidés de l’exercice, tels qu’ils lui ont été présentés.

Troisième résolution ordinaire
Approbation des conventions reglementees
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, relatif aux conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les nouvelles conventions qui y sont visées, y compris celles qui n’ont pas été préalablement autorisées par le Conseil d’Administration, ainsi que les conditions d’application dans lesquelles les conventions conclues antérieurement ont poursuivi leurs effets au cours de l’exercice écoulé.

Quatrième résolution ordinaire
Affectation du resultat
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 mars 2013, s’élevant à la somme de 9 752 340,02 euros, comme suit :

à hauteur de 8 076 402 euros, au poste Report à Nouveau, purgeant ainsi le montant du report à nouveau négatif existant dans les comptes de la société ;
à hauteur de 13 200 euros, au poste Réserve Légale, qui sera ainsi porté de 1 855 618 euros à 1 868 818 euros ;
pour le solde, à savoir à hauteur de 1 662 738,02 euros, au poste Report à Nouveau, qui passerait ainsi de 0 à 1 662 738, 02 euros.

Les dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents sont rappelés dans le tableau ci-après :

Par action
(en euros)
Exercice 2011-2012
31 mars 2012
(12 mois)
Exercice 2010-2011
31 mars 2011
(12 mois)
Exercice 2009-2010
31 mars 2010
(12 mois)
Remboursement de prime d’émission
Néant
0,054
0,047
Dividende
Néant
Néant
Néant

Cinquième résolution ordinaire
Constatation de la demissiond’un administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’Administration constatant la démission de Monsieur Bosco Souto de son mandat d’Administrateur à effet au 1er avril 2013, décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Sixième résolution extraordinaire
Modification de l’article 3 des statuts – Objet social
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, décide de modifier l’article 3 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :

« La Société a pour objet, en France et dans tous pays : La distribution, le négoce et la production en France et à l’étranger, en gros et au détail, en direct ou par correspondance de tous produits de consommation courante, de produits en ce compris tous composants et pièces détachées et accessoires électroniques et de téléphonie numérique, analogique ou filaire. »

Le reste de l’Article 3 demeurant inchangé.

Septième résolution mixte
Pouvoirs en vue des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités requises.