Ordre du jour

1. Modification de l’Article 11 des Statuts ;

2. Pouvoirs pour les formalités ;

3. Questions diverses.

Modalités de participation

1 — Modalités de participation à l’Assemblée Générale

Pour participer à l’Assemblée Générale, l’actionnaire devra, au plus tard le 3e jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris :

– Soit être inscrit sur le registre nominatif de la société, s’il détient des titres nominatifs ;

– Soit fournir une attestation de participation délivrée par l’établissement financier gérant ses titres, s’il détient des titres au porteur.

Conformément à l’article R.225-85 du Code du commerce, la date de l’enregistrement est fixée au 11 avril 2013, zéro heure, heure de Paris.

2 — Modalités de vote à l’Assemblée Générale

A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

– donner procuration à toute autre personne ;

– adresser une procuration à la société, sans indication de mandataire ;

– ou voter par correspondance.

Les formules de vote par correspondance et de pouvoirs sont adressées aux actionnaires inscrits au nominatif, avec l’envoi de leur convocation.

Tout Actionnaire peut solliciter, de l’établissement financier gérant ses titres, un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir dûment remplis, au siège social de la société à EPERNAY, 3 jours (calendaires) au moins avant la date de l’Assemblée.

3 — Questions écrites des actionnaires

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions écrites doivent être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou le cas échéant, à l’adresse électronique suivante : direction.juridique@exel-industries.com ), au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de l’Assemblée. Ces questions doivent être accompagnées d’une Attestation d’Inscription en compte

4 — Documents d’information pré-Assemblée

Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles dans les délais légaux au siège social de la société 54, rue Marcel Paul à EPERNAY (51200).

Le présent Avis de Convocation est diffusé sur le site de l’émetteur ( www.exel-industries.com ) et disponible sur simple demande faite à la Direction Juridique du Groupe à l’adresse électronique suivante ( direction.juridique@exel-industries.com ) ou par voie postale au siège de la société à EPERNAY.