Ordre du jour

— Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes individuels de la SA et consolidés du Groupe DOLPHIN ;

— Présentation du rapport sur les rémunérations des administrateurs ;

— Présentation du rapport général sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux comptes ;

— Affectation du résultat de l’exercice ;

— Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2012 pour la SA ;

— Approbation des comptes de l’exercice pour le groupe consolidé ;

— Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes ;

— Renouvellement du mandat d’un administrateur.

Modalités de participation

Dans les dix jours à compter de la présente insertion, un ou plusieurs actionnaires pourront demander l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, à charge par lui ou par eux de justifier qu’ils réunissent les conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée.

À cet effet, les propriétaires d’actions au porteur devront, au préalable, déposer au siège social un certificat des intermédiaires financiers qui tiennent leurs comptes de titres constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte.

Tout actionnaire, quelque soit le nombre de ses actions, a le droit d’assister à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou de voter par correspondance.

Pour participer à cette assemblée, les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres cinq jours au moins avant la réunion :

– pour les actions nominatives, par leur inscription sur les registres de la société ;

– pour les actions au porteur, par le dépôt d’un certificat dans les conditions ci-dessus indiquées.

Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront se procurer le formulaire de vote et ses annexes au siège social de la société. Leurs demandes doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la société au plus tard six jours avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.

Tout actionnaire désirant assister à l’assemblée peut demander une carte d’admission au siège social.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.