Première résolution. (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu’ils ont été présentés, et qui après une provision supplémentaire prudentielle de 2.000.000 € faisant ressortir pour les comptes sociaux un chiffre d’affaires net de 217.733 €, un résultat d’exploitation négatif de 2.227.776 € et un résultat exceptionnel de + 1.601.600 €, pour une perte nette de 1.111.025 €, perte divisée par 5 d’une année sur l’autre, ainsi que les comptes consolidés faisant ressortir un chiffre d’affaires de 57.022.799 € pour un résultat opérationnel courant de + 6.540.395 € et un résultat consolidé avant impôt de + 1.812.505 €, multiplié par plus de 3 d’une année sur l’autre, les capitaux propres part de groupe s’élevant à + 3.980.886€ pour un total de capitaux propres de + 23.571.308 € en augmentation d’une année sur l’autre de + 3.724.515 €.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’Assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter la perte nette comptable des comptes sociaux de l’exercice de 1.111.025 € en report à nouveau.

Troisième résolution (Pouvoirs)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.