Ordre du jour

- Rapport de gestion établi par le conseil d’administration,

- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice,

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs,

- Affectation du résultat de l’exercice,

- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

- Renouvellement du mandat des administrateurs,

- Nomination de nouveaux administrateurs,

- Emission d’un emprunt obligataire d’un montant de 299 970 euros, divisé en 27 270 obligations de 11 euros de nominal chacune, convertibles en actions de la société,

- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à l’emprunt obligataire convertible en actions de la société, pour réserver la totalité de la souscription des 27 270 obligations à FINANCIERE D’UZES,

- Délégation de pouvoirs au conseil d’administration,

- Pouvoirs.