Ordre du jour

— Rapports du directoire et du conseil de surveillance sur l’exercice 2007.

— Rapport du président du conseil de surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne.

— Rapport général et rapports spéciaux des commissaires aux comptes concernant le même exercice.

— Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés 2007.

— Affectation du résultat.

— Quitus au directoire.

— Pouvoirs.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou voter par correspondance ou encore se faire représenter.

Le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire la Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration dûment remplis, ou les demandes de carte d’admission devront parvenir à la Société Générale 32 rue du Champ-de-Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, trois jours avant la date de l’assemblée, délai ramené à la veille à 15 heures en cas de transmission électronique avec signature sécurisée.

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception vingt-cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société ou sur le site internet de la société www.prodef.fr.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.