Première résolution. — L’Assemblée Générale après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes à propos de l’exercice social clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, notamment les dépenses non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés hors provisions pour risques et pour dépréciation, s’élevant à 19 994 euros, dont 12 808 euros de charges de la nature de celles visées à l’article 39.4 du CGI.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.

Troisième résolution (Affectation de résultat). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration et prenant acte de ce que la réserve légale est suffisamment dotée, décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit la somme de 2 614 293,88 euros, de la façon suivante :

Autres Réserves
865 139,38 euros

Dividende
1 749 154,50 euros

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le nombre d’actions à rémunérer étant de 1 943 505, le dividende net global est de 0,90 euro par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter du 18 juin 2008.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l’article 158-3 du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, les actionnaires reconnaissent que le dividende distribué au titre des trois derniers exercices a été celui mentionné dans le tableau ci-dessous :

Nombre d’actions rémunérées
1 920 000
1 920 000
1 920 000

Dividende net par action
0,15 euro
0,40 euro
0,52 euro

Valeur de l’action à la dernière séance boursière suivant la clôture de l’exercice
20,00 euros
23,50 euros
28,60 euros

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, déclare approuver la convention qui y est exposée.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale décide d’allouer, au titre de l’exercice 2007, une somme de 80 000 euros à titre de jetons de présence au Conseil d’Administration.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, réitérant la décision précédemment adoptée par délibération de l’Assemblée Générale du 12 juin 2007 pour une durée de dix-huit mois, autorise le Conseil d’Administration et lui confère tous pouvoirs à l’effet de permettre à la Société d’opérer en Bourse, conformément aux dispositions des articles L.225-209 à L.225-214 du Code de commerce et des règlements de l’Autorité des Marchés Financiers, sur ses propres actions en vue d’animer le cours de bourse de l’action par l’intervention d’un prestataire de services d’investissement intervenant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI, pour une durée maximale de dix-huit mois, soit jusqu’au 9 décembre 2009.

Les opérations effectuées à ce titre devront être réalisées à un prix maximum d’achat de Quatre Vingts (80) euros et minimum de vente de Vingt (20) euros, dans la limite de 5 % du capital, représentant, compte tenu des titres déjà détenus, un programme d’un montant maximum de 7 774 020 euros.

La mise en oeuvre effective de ce programme dépendra du marché et des opportunités qui se présenteraient de racheter des blocs de titres.

Le financement du programme de rachat d’actions sera assuré par les ressources propres de la société ou par voie d’endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales éventuellement nécessaires.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide, en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation de capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L.443-5 du Code du travail.

Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.