Première résolution (Cette résolution a pour objet l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés, qui se soldent par un bénéfice de 883 387,21 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution (Cette résolution a pour objet de statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, d’un montant de 883 387,21 euros, intégralement au report à nouveau dont le montant sera ainsi ramené à (208 014,71) €.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale rappelle qu’au cours des trois exercices précédents, il n’y a pas eu de distribution de dividendes.

Troisième résolution (Cette résolution a pour objet d’approuver les conventions réglementées conclues par la Société et présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu à l’article L.225-40 du Code de commerce sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu’il n’y a pas eu de conventions visées par celui-ci en toutes ses parties.

Quatrième résolution (Cette résolution a pour objet de statuer sur le mandat d’un commissaire aux comptes titulaire et celui de son suppléant, arrivés à expiration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l’arrivée à expiration du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet ORFIS et de celui de son suppléant, Monsieur Olivier Brissac, et décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.

Cinquième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives qui en découlent et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.