Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-57 alinéa 2 du Code de commerce, de modifier, à compter de ce jour, le mode d’administration et de direction de la Société pour adopter la formule de la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la Société et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour une durée de six ans, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé :

— Monsieur Emmanuel Alves, demeurant 22, avenue Chanzy, 94400 Vitry sur Seine ;

— La société YRIEL, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 672 579 ; ayant son siège social 83-85, boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris ;

— Monsieur Serge Aubry, demeurant 23, rue Tripier, 93130 Noisy Le Sec ;

— Monsieur Yves Leguen, demeurant 32, boulevard des Invalides, 75007 Paris.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale confirme dans leurs fonctions :

— La société MAZARS représentée par Monsieur Pascal Thibault, sise 53, rue Louis Pasteur à Mont-Saint-Aignan (76130), en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

— La société MAZARS ET GUERARD, sise 61, rue Henri Regnault à Courbevoie (92400), en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;

— La société ADAM DEMOUCHY et ASSOCIES, représentée par Monsieur Tony Adam et Christophe Cassel, sise 8, rue Andreï Sakharov à Mont Saint Aignan (76130), en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

— Monsieur André Demouchy, 1, Bd Georges Clémenceau à Dieppe (76200) en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;

Et constate que leurs fonctions se poursuivent jusqu’à la fin de leurs mandats respectifs.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.