Première résolution.— L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, du rapport concernant l’information sociale et environnementale, les rapports du Président du Conseil d’Administration concernant l’activité du Conseil d’Administration et le contrôle interne, pris connaissance des comptes de la société, incluant l’annexe, entendu la lecture des rapports du Commissaire aux comptes, approuve dans leur totalité les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 faisant apparaître un résultat bénéficiaire de € 3 045 948,02.

Deuxième résolution .— L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’application et la répartition du bénéfice telles qu’elles lui sont proposées par le Conseil d’administration, à savoir :

– bénéfice de l’exercice formant bénéfice distribuable de € 3 045 948,02

– à titre de dividendes aux actionnaires € 806 639,12

soit 0,34 € pour chacune des 2 372 468 actions composant le capital social de la société.

Ce dividende est éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code Général des Impôts.

– Le solde, € 2 239 308,90 étant affecté aux autres réserves.

Elle a pris connaissance et approuve les dividendes des trois dernières années détaillés dans le rapport de gestion. L’Assemblée générale ordinaire laisse le soin au Conseil d’administration de fixer la date de paiement du dividende (coupon n°161).

Troisième résolution .— L’Assemblée générale ordinaire a pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approuve ledit rapport dans tous ses termes.

Quatrième résolution .— L’Assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Lascombes de Laroussilhe pour une durée de 6 années qui prendra fin avec l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2013.

Cinquième résolution.— L’Assemblée générale ordinaire prend acte qu’il n’y a pas eu, au cours de l’exercice 2007, de charges non déductibles liées aux articles 39-4 et 39-5 ou 223 quarter et 223 quinquies du Code Général des Impôts, tel qu’il en est fait mention dans le rapport de gestion.

Sixième résolution.— Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour faire déposer, publier et accomplir toutes les formalités nécessaires.