Ordre du jour

Rapports du conseil d’administration et de son président sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
Rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2007 ;

A caractère ordinaire

— Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;

— Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’accomplissement de leurs missions au cours dudit exercice ;

— Affectation du résultat ;

— Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

— Fixation des jetons de présence ;

— Pouvoirs pour les formalités ;

— Questions diverses.

Modalités de participation

Tout actionnaire peut prendre part à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre de ses actions ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un mandataire, lui-même actionnaire.

Toutefois,

- Les propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée.

- Les propriétaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, faire justifier de l’immobilisation de celles-ci par l’intermédiaire teneur du compte auprès d’OBER. – Longeville-en-Barrois – 55014 BAR-LE-DUC Cedex .

Conformément à l’article 26 des statuts, un droit de vote double est attribué aux actions nominatives inscrites sur les registres de la société depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire unique de pouvoir-vote par correspondance. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir au siège social de la société six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de la réunion.

En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.