PREMIERE RESOLUTION — L’Assemblée Générale des actionnaires, sur proposition du Conseil d’Administration, après avoir entendu lecture de cette proposition et des motifs de celle-ci, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Madame Nathalie Rouvet Lazare, de nationalité française né le 22 avril 1962 et demeurant 54 rue de Rome – 75008 Paris, France, en qualité d’Administratrice.

Madame Nathalie Rouvet Lazare exercera ses fonctions conformément à l’article 13 des Statuts pour une durée de six années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION — L’Assemblée Générale décide de modifier le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration.

Le montant annuel est fixé à la somme de 27.000 € afin de tenir compte de la modification de la composition du Conseil d’Administration.

Cette décision s’applique pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.

TROISIEME RESOLUTION — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.