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Ordre du jour

• Lecture du rapport du conseil d’administration,
• Lecture du rapport du commissaire aux Comptes,
• Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,
• Autorisation donnée au conseil d’administration en cas d’augmentation de capital social d’augmenter le nombre de titres à émettre dans une proportion de 15 % du montant de chaque augmentation initialement décidée par le conseil d’administration dans le cadre de la délégation accordée,
• Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et attribution du droit de souscription aux actions nouvelles à émettre aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise et/ou à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire,
• Nomination de Monsieur Alfonso Lopez de Castro en qualité d’administrateur,
• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Nous vous précisons que le plafond global qu’il est envisagé de fixer à l’ensemble des augmentations de capital cumulées auxquelles le conseil d’administration pourra procéder par délégation sera de 4.500.000 euros.

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