Première résolution (Révocation d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, prononce la révocation immédiate du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe LEVEQUE DE VILMORIN.

Deuxieme resolution (Nomination d’un nouvel administrateur). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Patrick Engler, élisant domicile au siège de la société, sis 2, rue de Bassano à Paris (75116), en qualité de nouvel administrateur jusqu’à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2011.

Troisieme resolution (Pouvoirs en vue des formalités). — Tous pouvoirs sont conférés au Directeur Général pour procéder aux formalités relatives aux modifications statutaires résultant des présentes.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.