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AGO - 05/05/11 (CHARGEURS)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire CHARGEURS
05/05/11 Lieu
Publiée le 28/03/11 13 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice social clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice de 19,4 millions d’euros, ainsi que toutes les opérations traduites par les comptes susvisés, ou résumées au rapport du Conseil d’Administration, comme effectuées pendant ledit exercice.

Elle donne en conséquence, quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la société pour leur gestion pendant l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes et le bilan consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice de 12,9 millions d’euros, ainsi que toutes les opérations traduites par les comptes susvisés ou résumées au rapport du Conseil d’Administration, comme effectuées pendant ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes, adopte les conclusions de ce rapport et, en conséquence, approuve expressément chacune des conventions visées, le cas échéant, par l’article L.225-38 du Code de commerce et relatées dans le rapport susvisé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L’Assemblée Générale, après avoir constaté que le bénéfice de l’exercice s’élève à 19.400.096,23 euros, décide d’affecter la totalité du bénéfice au compte « Autres Réserves » ainsi porté de 33.936.578, 48 euros à 53.336.674,71 euros.

L’Assemblée Générale décide qu’il ne sera pas versé de dividende au titre de l’exercice 2010.

L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice

Montant du dividende net par action

(en euros)

31 décembre 2009

-

31 décembre 2008

-

31 décembre 2007

0,65

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Réduction de la réserve légale). — L’Assemblée Générale, après avoir constaté un excédent dans le compte « Réserve Légale », décide de virer la somme de 13.588.160,53 euros du compte « Réserve Légale » au compte « Autres Réserves », portant ainsi le compte « Réserve Légale » de 13.988.160,53 euros à 400.000 euros, soit plus de 10 % du capital social au 31 décembre 2010, et le compte « Autres Réserves » de 53.336.674,71 euros à 66.924.835,24 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Giuseppe Pirola). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Giuseppe Pirola vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution (Nomination en qualité d’Administrateur de Madame Martine Odillard). — L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Martine Odillard en qualité d’Administrateur pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution (Détermination du montant des jetons de présence). — L’Assemblée Générale décide de maintenir à 40.000 euros le montant annuel global des jetons de présence à verser aux Administrateurs pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société PriceWaterHouseCoopers Audit). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société PriceWaterHouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine, 672 006 483 R.C.S. Nanterre, représentée par Monsieur Gérard Morin, arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société S&W Associés). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société S&W Associés, 8, avenue Président Wilson, 75116 Paris, 414 818 930 R.C.S. Paris, représentée par Madame Maryse Le Goff, arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Onzième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Yves Nicolas). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Yves Nicolas arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Douzième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Yves Alain Ach). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Yves Alain Ach arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Treizième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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