Ordre du jour

— Rapport du Conseil d’administration ;

— Rapport du commissaire à la scission sur les modalités de l’apport ;

— Approbation de l’apport, soumis au régime des scissions, consenti par la société à la société FabCo de son activité de fabrication d’articles de maroquinerie pour le compte de tiers ;

— Réalisation de l’apport ; et

— Pouvoirs pour formalités.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée.

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris :

— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ;

— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de Commerce, cette date d’enregistrement est fixée au 9 novembre 2010, 0 heure, heure de Paris.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ledit intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

1) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l’assemblée générale ;

2) Voter par correspondance ;

3) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

L’ensemble des informations prévues par l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce est disponible sur le site internet de la Société (www.letanneuretcie.com) depuis le 25 octobre 2010.

Pour donner pouvoir, voter par correspondance ou se faire représenter :

— Les propriétaires d’actions au porteur devront :

– soit demander le formulaire de vote par correspondance/procuration et ses annexes au siège social de la Société à l’attention du Service juridique ou à CM-CIC Securities, c/o CM-CIC Titres, 3, allée de l’Étoile, 95014 Cergy Pontoise, de telle sorte que la demande soit déposée ou reçue six jours avant la date de l’assemblée, soit le 9 novembre 2010, au plus tard ;

– soit se procurer ledit formulaire de vote par correspondance/procuration sur le site internet de la Société mentionné ci-dessus.

Les formules de vote par correspondance/procuration seront adressées aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs.

Les formulaires de vote par correspondance/procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu’à la condition d’être parvenus au siège social de la Société à l’attention du Service juridique ou à CM-CIC Securities, à l’adresse ci-dessus mentionnée, 3 jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 12 novembre 2010 au plus tard, et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation.

Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de Commerce :

— Tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

— Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.

Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration, à compter de la présente publication jusqu’au 4e jour ouvré précédent la date de l’assemblée, soit au plus tard le 8 novembre 2010 inclus. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, 1028, avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil d’Administration. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code Monétaire et financier.

A compter de la convocation de l’assemblée et pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative de la Société, du texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée et, le cas échéant, des projets de résolution présentés par les actionnaires et/ou le Comité d’Entreprise.