AGO - 09/04/10 (TELEVERBIER)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | TELEVERBIER |
| 09/04/10 |
Lieu |
| Publiée le 05/03/10 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de convocation
Ordre du jour
1. Formation de l’Assemblée Générale.
2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’Administration propose l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2009.
3. Commentaires du rapport annuel 2009 et des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 octobre 2009 ainsi que des comptes consolidés du même exercice.
4. Rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes consolidés.
5. Approbation des comptes :
5.1 Approbation du rapport annuel 2009 5.2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008/2009 5.3 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008/2009.6. Affectation du bénéfice
Le Conseil d’Administration propose la répartition suivante du bénéfice :
Bénéfice de l’exercice clos le 31 octobre 2009
CHF 2 811 042
Report de l’exercice précédent
CHF 5 077 604
———————
A la disposition de l’Assemblée Générale
CHF 7 888 646
Dividende
CHF 1 960 000
Dotation à la réserve légale
CHF 100 000
Dotation à la réserve spéciale
CHF 100 000
Report à nouveau
CHF 5 728 646
———————
Total
CHF 7 888 646
La somme de CHF 1 960 000.— correspond à un dividende brut de CHF 1,40 par action (9,33 % sur le nominal de CHF 15.—).
7. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.
8. Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration.
Les mandats de MM. Jean-Pierre Morand, Jean-Pierre Carron, Klaus Jenny et Jacques Simonetta arrivent à terme.
8.1. Renouvellement du mandat de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration propose le renouvellement du mandat de M. Jean-Pierre Morand, administrateur, Président du Conseil d’Administration, et de M. Klaus Jenny, administrateur.
8.2. Elections complémentaires.
8.2.1. Proposition du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose comme nouveaux administrateurs MM. Jean-Paul Burrus, Jean-Michel Gaillard, et Léonard Perraudin.
8.2.2. Propositions d’actionnaire.
Télénendaz SA propose l’élection au Conseil d’Administration de M. Jean-Marie Fournier.
9. Renouvellement du mandat de l’organe de révision.
Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.
10. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2010-2011, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.
11. Divers
Cacher l'ordre du jourModalités de participation
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2009
Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier – tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la Société www.televerbier.ch
Rapport de gestion et rapport de l’organe de révision
Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l’organe de révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’Assemblée Générale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.
Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante : Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.
Admission et représentation à l’Assemblée Générale
Afin de prendre part à l’assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l’établissement dudit certificat). Il leur sera remis une carte de vote et d’admission.
Un actionnaire peut se faire représenter par une personne de son choix. En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l’assemblée générale par les organes de la société ou par Madame Marie-José Barben, avocate et notaire, domiciliée au Sapey, 1934 Le Châble/Bagnes, en qualité de représentant indépendant. Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d’admission correspondante n’étant délivrée qu’au détenteur de ceux-ci.
Paiement du dividende
Le dividende qui aura été fixé par l’Assemblée Générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais, société anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le mercredi 14 avril 2010. Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon N° 11, auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le mercredi 14 avril 2010.
L’Assemblée Générale sera suivie d’une raclette au Mercure Hôtel du Parc.
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