Ordre du jour

- Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social ouvert le 1er Janvier 2008 et clos le 31 Décembre 2008 et rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne puis présentation des comptes de cet exercice ;

- Rapport Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions, ainsi que sur le rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne ;

- Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et affectation du résultat ;

- Fixation des éventuels jetons de présence à allouer au Conseil ;

- Constatation de la démission d’un Administrateur et décision de surseoir à son remplacement ;

- Pouvoirs.

Et à l’issue, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur la perte de la moitié du capital social ;

- Constatation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social au 31 Décembre 2008 et délibérations sur la dissolution anticipée de la Société, en conformité des dispositions stipulées à l’Article L.245-248, al 1 du Code de Commerce ;

- Pouvoirs pour formalités.

Modalités de participation

Pourront assister à cette Assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires propriétaires d’actions nominatives inscrites en compte, chez la société, cinq jours au moins avant la réunion et les propriétaires de titres au porteur ayant dans le même délai adressé un certificat d’immobilisation délivré par l’intermédiaire financier habilité – Société EURO EMETTEURS FINANCE – 48, BOULEVARD DES BATIGNOLLES – 75850 PARIS CEDEX 17.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires auront la faculté, au moyen d’un formulaire unique de “vote par correspondance vote par procuration”, soit :

- De donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;

- D’adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

- De voter par correspondance.

Le formulaire unique sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de la société PHONE WEB 88, rue de Courcelles 75008 PARIS, trois jours avant la réunion de l’assemblée accompagnés pour les titulaires de titre au porteur, d’une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d’actionnaire.

Le vote par voie électronique n’ayant pas été prévu pour cette assemblée, aucun site visé à l’article 119 du décret du 23 mars 1967 ne sera aménagé à cette fin.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 25 jours à compter de la présente publication. Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.