Ordre du jour

— Rapport des co-liquidateurs sur les opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice, et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;

— Rapports du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission ;

— Approbation des rapports, opérations et quitus aux liquidateurs et commissaires aux comptes ;

— Quitus aux liquidateurs

— Pouvoirs

Modalités de participation

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée.

Les propriétaires d’actions au porteur devront faire parvenir, dans le même délai, au Crédit Agricole-Caisse d’Epargne Investor Services– Service Emetteurs 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, un certificat d’immobilisation délivré par l’intermédiaire habilité (Banque, établissement financier, société de bourse) teneur de leur compte.

A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,

2) voter par correspondance,

3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur, ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire de vote par correspondance auprès du Crédit Agricole-Caisse d’Epargne Investor Services– Service Emetteurs 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, au plus tard six jours avant la date de la réunion.

S’il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration), ou de participer directement à l’assemblée.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services du Crédit Agricole-Caisse d’Epargne Investor Services puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles documents et renseignements énumérés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce par simple demande adressée jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion de l’assemblée au Crédit Agricole-Caisse d’Epargne Investor Services– Service Emetteurs 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de Compagnie BTP.

Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour sont envoyées à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale.