Ordre du jour

À caractère ordinaire
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément à l’article L. 225 -40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article
L. 225-38 du Code de commerce qui y sont mentionnées,
- Expiration du mandat d’administrateur de Madame Sophie LACOUTURE ROUX,
- Expiration du mandat d’administrateur de Madame Michèle MENART,
- Expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Johann ANTONACCI,
- Ratification de la cooptation de Madame Ilana BAUDRY en qualité d’administrateur ;
- Expiration du mandat d’administrateur de Madame Ilana BAUDRY,
- Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Edouard de CHALAIN,
- Expiration du mandat du co-Commissaire aux comptes titulaire,
- Fixation du montant des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’administration,
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Philippe Baudry, Président du Conseil d’administration assumant les fonctions de Directeur Général,
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs,
- Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
À caractère extraordinaire
- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions,
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à
l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à
l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’un placement privé,
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, en cas d’émission
d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre
de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission selon des modalités fixées par l’assemblée générale dans la limite de 10 % du capital social,
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à
l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’options de surallocation
en cas de souscriptions excédant le nombre de titres proposés,
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à
l’effet d’émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents
de Plan(s) d’Epargne d’Entreprise du groupe qui devraient alors être mis en place, à un prix fixé selon les
dispositions du Code du travail,
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à
l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’émission,
- Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice
de catégories dénommées d’investisseurs,
- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles
ou existantes de la Société,
- Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.