Ordre du jour

A titre ordinaire :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2025 incluant le rapport de gestion du Groupe ;
- Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce ;
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, sur les comptes consolidés et sur le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L.225-37 du Code de commerce ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par l’article L.225-38 du code de commerce ;
- Approbation des comptes consolidés ;
- Approbation des comptes annuels et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ;
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ce en application de l’article L 22-10-34 I du code de commerce ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération totale et des avantages
de toute nature, versés ou attribués du 1er janvier 2025 au 22 juin 2025, à Monsieur Jean FOURNIER,
Président Directeur Général, ce en application de l’article L 22-10-34 II du Code de commerce ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération totale et des avantages
de toute nature, versés ou attribués du 23 septembre 2025 au 31 décembre 2025, à Monsieur Farid BOUDIS, Président Directeur Général, ce en application de l’article L 22-10-34 II du Code de commerce ;
- Approbation des éléments des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération totale et des avantages de toute nature, versés ou attribués, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, à Monsieur Ludovic DAUPHIN Directeur Général Délégué, ce en application de l’article L 22-10-34 II du Code de commerce ;
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, au titre de l’exercice 2026, conformément à l’article L 22-10-8 II du Code de commerce ;
- Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général, au titre de l’exercice 2026, conformément à l’article L 22-10-8 II du Code de commerce ;
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2026, conformément à l’article L.22-10-8 II du Code de commerce ;
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour mettre en place un nouveau programme de rachat d’actions ;
- Approbation de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Valérie DUMENIL ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Laurence DUMENIL ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Farid BOUDIS ;
- Remplacement de la société DELOITTE & ASSOCIES, co-commissaire aux comptes titulaire.
A titre extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;
- Autorisation à donner aux membres du Conseil de voter par correspondance et modification corrélative de l’article 13 des statuts ainsi que suppression d’une partie du début du sixième alinéa dudit article et modification dudit alinéa pour mise en conformité avec la nouvelle règlementation en vigueur ;
- Ratification de la modification du cinquième paragraphe de l’article 19 des statuts ;
- Modification du huitième alinéa de l’article 19 des statuts et ajout d’un nouveau paragraphe audit article pour mise en conformité avec la nouvelle règlementation en vigueur ;
- Pouvoirs pour les formalités.