Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice, transfert de réserve et fixation du montant de la distribution
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle
convention qui y est mentionnée
5. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Kosta Kastrinidis en qualité d’administrateur
6. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur
7. Renouvellement de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur
8. Renouvellement de Monsieur Olivier Lecomte en qualité d’administrateur
9. Renouvellement de Madame Marianne Louradour en qualité d’administrateur
10. Nomination de Monsieur Raphaël Appert, en remplacement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité
d’administrateur
11. Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration
12. Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration
13. Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social
14. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce
15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration
16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général
17. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce
18. Say on Climate
19. Say on Biodiversity
À caractère extraordinaire :
20. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le
cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce
21. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription
22. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du
Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange
23. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
24. Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des
apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
25. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail
26. Mise en harmonie du paragraphe II de l’article 15 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte
permettant de participer à l’assemblée générale
À caractère ordinaire :
27. Pouvoirs pour les formalités