Ordre du jour

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce
autorisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L.22 -10-8 du Code de commerce,
- Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général conformément à l’article
L.22-10-8 du Code de commerce,
- Approbation de la politique de rémunération du ou des Directeurs Généraux Délégués conformément à l’article
L.22-10-8 du Code de commerce,
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs conformément à l’article L.22-10-8 du Code de commerce,
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées aux articles
L.22-10-34 et L.22-10-9 du Code de commerce,
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Victorien VANEY au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société HB COLLECTOR,
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Vera CVIJETIC BOISSIER,
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder au rachat par la Société de ses propres
actions,
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par
l’annulation des actions auto-détenues,
Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
- Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités.