Première résolution
Révocation de la société Kouros France de son mandat d’administrateur de la société Haffner Energy
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration,
approuve la révocation de la société par actions simplifiée de droit français, Kouros France, dont le
siège est situé 129 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, de son mandat d’administrateur de la
société Haffner Energy avec effet immédiat.

Deuxième résolution
Révocation de la société Kouros SA de son mandat d’administrateur de la société Haffner Energy
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration,
approuve la révocation de la société anonyme de droit luxembourgeois Kouros SA, 17 Boulevard
F.W Raiffeisen L – 2411 Luxembourg, de son mandat d’administrateur de la société Haffner Energy
avec effet immédiat.

Troisième résolution
Nomination de la société Eren Industries SA, en qualité d’administrateur de la société Haffner Energy
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration,
approuve la nomination de la société anonyme de droit luxembourgeois Eren Industries SA,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B188556, dont
le siège social est situé 4, rue Willy Goergen, 1636 (Luxembourg), en qualité d’administrateur de la
Société, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale
ordinaire de la Société qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2031,
devant se tenir en 2031.
L’Assemblée Générale prend acte que la société Eren Industries SA a déclaré par avance accepter
les fonctions qui lui seraient confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la réglementation
en vigueur pour les exercer.

Quatrième résolution
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.

Cinquième résolution
Modification de l’article 17 des statuts de la Société relatif aux règles de majorité applicables au
Conseil d’Administration (suppression de l’alinéa 2 de l’article 17 prévoyant une majorité renforcée
pour certaines catégories de décisions du Conseil d’Administration)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, approuve la
suppression de l’alinéa 2 de l’article 17 des statuts de la Société qui prévoit que :
« Par exception, les décisions listées dans le règlement intérieur du Conseil d’Administration
comme devant être prises à la majorité renforcée seront prises à la majorité simple (soit plus
de 50%) des voix des membres présents ou représentés, incluant le vote favorable (i) d’un
membre désigné par Kouros SA (à condition que Kouros SA détienne au moins 20% des droits
de vote de la Société) et (ii) d’un membre désigné par Haffner Participation (à condition que
Haffner Participation détienne au moins 20% des droits de vote de la Société), sans voix
prépondérante du président du Conseil d’Administration en cas de partage des voix. Le
règlement intérieur du Conseil d’Administration ne pourra être modifié qu’à cette majorité
renforcée. »

Sixième résolution
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.