Première résolution – Renouvellement et fixation de la durée du mandat du
commissaire aux comptes pour l’exercice 2025.
L’Assemblée Générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires renouvelle pour une durée de 6
exercices, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale d’approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030:
En qualité de Commissaire aux comptes titulaire
Monsieur Marc Olivier CAFFIER, sis 416 route d’Angleterre 76190 Saint Martin de l’If .
Le commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui
sont conférées et a déclaré n’avoir vérifié au cours des deux derniers exercices aucune
opération d’apport ou de fusion dans la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de
l’article L233-16 du code du commerce, et ne se trouver dans aucun des cas
d’incompatibilité prévus par les dispositions en vigueur en ce qui concerne l’exercice
desdites fonctions.

Deuxième résolution – Attribution d’une mission complémentaire pour l’exercice
clos au 31/12/2024.
Outre les dispositions prises par la présente première résolution, et en l’absence de
rapport relatif aux comptes 2024, l’assemblée générale missionne le commissaire aux
comptes nouvellement renouvelé pour établir un rapport sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2024 pour convocation de l’assemblée générale ordinaire
d’approbation des comptes.

Troisième Résolution – Pouvoir
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire,
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les
formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.