PREMIERE RESOLUTION
Nomination de Mr Alexandre VASSEUR, Administrateur
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Marie-Bernadette VASSEUR de son
mandat social d’Administrateur qui a été notifiée à la Société par courrier en date du 16 octobre 2023, et
après délibération, décide de remplacer Madame Marie-Bernadette VASSEUR par la ratification de la
nomination de :
Monsieur Alexandre VASSEUR
Né le 17 octobre 1989, de nationalité française,
Demeurant 57 Quai de Grenelle – 75015 PARIS
Ce remplacement prend effet à l’issue de cette présente Assemblée et le mandat d’Administrateur de
Monsieur Alexandre VASSEUR expirera à l’issue de l’Assemblée Générale (mars 2026 a priori) statuant
sur les comptes clos au 30 septembre 2025.
Monsieur Alexandre VASSEUR a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et ne faire l’objet
d’aucune incompatibilité ni aucun empêchement de nature à en interdire l’exercice.

DEUXIEME RESOLUTION
Nomination de la SAS VASCO, Administrateur
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de ratifier la nomination du nouvel administrateur
:
La Société Anonyme Simplifiée VASCO
au capital social de 11 023 940 €,
N° RCS (Créteil) 454 082 744
sise 25-27 avenue du Nord – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES,
elle-même actuellement représentée par Madame Chloé VASSEUR, Directeur Général VASCO SAS.
Le mandat de la SAS VASCO prend effet à l’issue de cette présente Assemblée et expirera à l’issue de
l’Assemblée Générale (mars 2029 a priori) statuant sur les comptes clos au 30 septembre 2028.
Le Représentant Legal de la SAS VASCO Monsieur Bernard VASSEUR, Madame Chloé VASSEUR ainsi
nommée Représentante Permanente, déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées et ne faire
l’objet d’aucune incompatibilité ni aucun empêchement de nature à en interdire l’exercice.

TROISIEME RESOLUTION
Nomination de BOREL & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant
L’Assemblée Générale, après délibération, nomme en remplacement de Monsieur Eric LEBEGUE le
cabinet BOREL & ASSOCIES, sis 17 rue Louis Guérin – 69626 VILLEURBANNE, Commissaire aux
comptes suppléant. Il est rappelé que son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale (mars 2026
a priori) statuant sur les comptes clos au 30 septembre 2025.

QUATRIEME RESOLUTION
Délégation de pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur Bernard VASSEUR, Président du Conseil
d’Administration, à l’effet d’accomplir l’ensemble des formalités consécutives aux résolutions qui
précèdent, faire tous dépôts nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, et de
manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, y compris substituer.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal à
l’effet de remplir toutes les formalités de droit.