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AGM - 23/12/22 (WELL)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte WELL
23/12/22 Au siège social
Publiée le 23/05/22 8 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux
comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et
des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31
décembre 2021, tels qu’ils ont été présentés.
Le Président et l’Administrateur en charge des Finances commentent le bilan et les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Pour les comptes sociaux de Well, le total des produits d’exploitation a été de 1.702.002 €
incluant un chiffre d’affaires net de 1.429.000 €, en progression de 14,8% par rapport à
l’exercice précédent. Le résultat courant avant impôt est de 529 965 € contre 20 406 € l’exercice
précédent. Le résultat exceptionnel ressortant à (153.240) € et n’ayant pas d’impôt sur les
bénéfices, la société dégage au cours de cet exercice un bénéfice de 376.725 €, soit 26,4% du
chiffre d’affaires net, en progression de 704.412 € par rapport à l’exercice précédent. Le
bénéfice net comptable de l’exercice est apporté au report à nouveau qui passera ainsi de
6.242.527 € à 6.619.252 €.
Conformément à 2020, cette année 2021, les comptes consolidés de Well incluent
essentiellement la participation majoritaire dans Arum Industries, devenu depuis Well Energies,
détenant les actions du groupe Vergnet. Ce groupe est un leader de la transition énergétique,
incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un
historique de présence dans près de 50 pays. Le groupe Vergnet continue ses développements
avec des perspectives favorables pour les années à venir. Toutefois, en raison de la crise du
Covid, son chiffre d’affaires 2021 a connu une baisse significative passant de 13,8M€ en 2020 à
12,7M€ en 2021 (-7,9%). L’année 2023 devrait être une année meilleure notamment car elle
verra l’exécution de contrats dont le démarrage avait été différé en raison de la crise du Covid,
et les effets de la mise en place du nouveau management.
Les diligences sur le consolidé au sein de Well sont en cours. L’essentiel de la documentation
demandée ayant été fournie. Ces chiffres reflètent les résultats mauvais de Vergnet sur les
exercices précédents. Le consolidé au sein de WELL en finalisation d’audit sera soumis à
l’Assemblée Générale.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée
générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de
l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le
conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice au report à
nouveau.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Démission du mandat d’administrateur de la société Financière Louis David)
L’assemblée générale est informée que selon lettre en date du 24 janvier 2022, la société
Financière Louis David représentée par son Directeur Général, Monsieur Philippe Gellman, a
démissionné à effet immédiat de son poste d’administrateur. Le Conseil d’Administration du 21
février 2022 a pris acte de cette démission, et remercié la société Financière Louis David pour
son travail au service de la société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Pascale Bauer-Petiet)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Pascale
BAUER-PETIET arrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six
exercices prenant fin de lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2027.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Béatrice Alba)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Béatrice
ALBA arrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices
prenant fin de lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2027.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième résolution (Evolutions de gouvernance et décisions)
Réflexions et décisions sur les changements statutaires de WELL. Plusieurs opportunités de
développement se présentent tant pour WELL que pour ses filiales.
Celles-ci peuvent amener la société à prendre des décisions d’évolution ou de changement de
gouvernance tant sur WELL que sur ses filiales.
Les décisions peuvent être prises lors de cette assemblée générale.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Septième résolution (Transfert du marché Euronext ACCESS Paris au Marché Euronext
GROWTH Paris, avec délégation au Conseil d’administration aux fins de réaliser ce transfert)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir
constaté que la Société répond aux conditions de transfert de ses actions admises aux
négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris :
- approuve, le projet de transfert de la cotation des instruments financiers émis par la Société
sur le système multilatéral de négociation Euronext Access Paris vers le système multilatéral
de négociation Euronext Growth Paris, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur ;
- autorise les demandes de radiation de la Société du système multilatéral de négociation
Euronext Access Paris et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de négociation
Euronext Growth Paris et décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration pour :
- mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation dans un délai de 24 mois à compter de la
présente Assemblée ;
- réaliser la radiation des instruments financiers émis par la Société sur le système
multilatéral de négociation Euronext Access Paris dans les conditions posées par les règles de
marché Euronext Access ;
- faire admettre concomitamment les instruments financiers émis par la Société aux
négociations sur le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris par transfert à
partir du système multilatéral de négociation Euronext Access Paris ;
- prendre toutes mesures nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert
et donner toutes garanties,
- choisir le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et plus
généralement prendre toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de
transfert.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Huitième résolution (Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises tant pour les
assemblées générales ordinaires que extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un
original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer
tous dépôts ou formalités nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.
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