Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance d u rapport
de gestion du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice clos l e 31 d écembre 2021,
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés qui font ressortir un bénéfice de 46 527 432,62 euros.
L’Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle approuve enfin le montant global s’élevant à 33 973 euros des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à
l’impôt sur les sociétés et dont l’incidence fiscale, au plan de cet impôt lui-même, a représenté 9 298 euros.
L’Assemblée Générale donne au Directeur Général et aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur(s) fonction / mandats pour
l’exercice approuvé.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Admini strati on, d écide
d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de 46 527 432,62 euros, de la manière suivante :
- aux actionnaires, à titre de distribution de dividendes, pour ……….13 896 562,50 €
après prélèvement du report à nouveau pour …………….….…….….. 37 720,80 €
- le solde, soit …………………………………………………….……….32 668 590,92 €
étant affecté à la réserve ordinaire.
Par conséquent, le dividende par action est fixé à 0,75 €.
Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l’imposition forfaitaire unique au taux
global de 30%, sauf si elles optent à l’imposition de ces revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas,
l’intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l’arti cl e 158-3-2° d u Co de
général des impôts.
Ces dividendes seront payés en principe le 30 juin 2022.
L’Assemblée Générale décide, compte tenu de la détention par la Société d’une partie de ses p ropres actions, que l e d ividende
revenant aux actions auto-détenues, et non versé de ce fait, sera affecté au compte « report à nouveau ».
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé q u’au
cours des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été les suivantes :
Au titre de l’exercice
clos le
Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à
dividendes en € autres revenus distribués la réfaction
31/12/2020 0,90 € NEANT NEANT
31/12/2019 0,30 € NEANT NEANT
31/12/2018 0,60 € NEANT NEANT

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, après avoir p ris connaissance d es
rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l ’exercice clos au 31
décembre 2021, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice de 58 795 509,72 euros (d ont p art
de Groupe Guillin : 58 053 640,65 euros).

Quatrième résolution (Rémunération à allouer au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2022). — L’Assemblée
Générale fixe à la somme de 42 000 € (quarante-deux mille euros) le montant global annuel maximum de la rémunération à allouer
au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-45 du Code de commerce, il appartient au Conseil d’Administration de répartir ledit
montant global annuel de la rémunération entre ses membres.

Cinquième résolution (Conventions de l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir
entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées à l’article L.225 -38 d u Code d e
commerce, prend acte des termes de ce rapport et approuve les conventions qui s’y rapportent.

Sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce pour une période de 18 mois). —
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et d u d escripti f du p rogramme d e rachat
d’actions proposé, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-62 d u
Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la So ciété d ans l a
limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social soit sur la base du capital actuel, 18 528 750 actions, le cas échéant
ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant i ntervenir p endant l a
durée du programme.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du 11 j ui n 2021 d an s sa
huitième résolution.
Ces achats pourront être effectués en vue de :
- assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Groupe Guillin par l’intermédi aire d ’un prestataire d e
services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité dans le cadre des restrictions de négociation en terme de volume,
de prix, et de ressources allouées par l’émetteur dans les conditions précisées respectivement aux paragraphes 3a, 3b et 3c
de l’article 4 de la Décision AMF n°2018-01 du 02/07/2018,
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital d e l a
Société,
- assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions à d es sal ari és et/o u d es
mandataires sociaux du Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par l a l oi , n otamment au ti tre d e l a
participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne entreprise ou par attribution g ratuite d ’actions so us
conditions à fixer par le Conseil d’Administration,
- assurer la couverture de valeurs mobilières do nnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la
réglementation en vigueur,
- procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises,
- mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait être admise par l’AMF, et plus généralement de réaliser toute
opération conforme à la réglementation en vigueur.
Ces achats d’actions pourront être opérés par tout moyen, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le
Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation en vigueur.
La Société n’entend pas recourir à des produits dérivés ou mécanismes optionnels.
Le prix maximum d’achat est fixé à 40 euros par action. En cas d’opération sur le capital notamment de division ou de
regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera aj usté d ans l es mêmes p roportions
(coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le n ombre d ’acti ons
après l’opération).
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 74 115 000 euros.
L’Assemblée Générale confère tous les pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter l es
conditions et les modalités, de conclure tous les accords et d’effectuer toutes les formalités.

Septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la
Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce pour une durée de 24 mois). —
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spéci al d es co mmi ssai res aux
comptes :
▪ donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite d e
10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions an nul ées au co urs d es
24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre
de l’article L.22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due co ncurrence conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur,
▪ fixe à 24 mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu’au 23 juin 2024, la durée de validité de la présente autorisation,
et
▪ donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessai res à d e tel l es an nulati ons et aux
réductions corrélatives du capital social, de modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités
requises.

Huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes pour une durée de 26 mois). — L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’Administration et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital soci al, en une ou plusieurs
fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes o u
autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l ’él évation d u
nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
2. Décide qu’en cas d’utilisation par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de
l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les
droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ;
les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
3. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
4. Décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résol ution n e
devra pas excéder 20 000 000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, l es
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
5. Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement,
de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de
capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.

Neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ ou donnant droit à l’attribution de
titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription pour une durée de 26 mois). — L’Assemblée Générale,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément
aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L.225-129-2, L.228-92 et L.225-132 et suivants :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’augmentation du capital, en une ou plusieurs fois,
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera par émission, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute
autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société ou,
conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, de toute société qui possède directement ou indirectement plus
de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, que ce soit, par
souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière.
2. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
3. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil
d’Administration de la présente délégation de compétence :
Le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à 10 000 000 euros.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et,
le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires d es valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société.
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises ne pourra être
supérieur à 5 000 000 euros.
Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la
présente Assemblée.
4. En cas d’utilisation par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions
visées au 1) ci-dessus :
a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées
par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,
b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’un e
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra
utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les ¾ de l’émission décidée,
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, ou
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
5. Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment
pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent,
procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital su r
le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille
matière.

Dixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de
titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public pour une durée de 26 mois). —
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spéci al d es commissaires aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136 et L.228-92 :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émi ssion, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par
une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à
un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à
tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
de titres de créance.
Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une o ffre
publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.22-10-54 du Code de commerce.
Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à d es
actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont el le
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
2. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
3. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra
être supérieur à 2 500 000 euros.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, l es d roits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente d élégation n e
pourra être supérieur à 2 500 000 euros.
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la p résente Assemblée.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente
résolution.
5. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre
de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscripti on
d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum req uis p ar l es d i sposi tions l égal es et
réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation.
6. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobil ières
donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée, ou
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
7. Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment
pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital q ui
en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en
pareille matière.

Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de
titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée à l’article L.411-2 du Code
Monétaire et Financier pour une durée de 26 mois). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et
notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136, L.22-10-66 et L.228-92 :
1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par
une offre visée à l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute
autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou de titres de cap ital
donnant accès à des titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/o u d e val eurs mo bil ières
donnant accès à des titres de capital à émettre.
Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à d es
actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont el le
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
2. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
3. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra
être supérieur à 2 000 000 €, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, l es d roits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente d élégation n e
pourra être supérieur à 2 000 000 euros.
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières
donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution.
5. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre
de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscripti on
d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum req uis p ar l es d i sposi tions l égal es et
réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation.
6. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeur s mobil ières
donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée, ou
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
7. Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment
pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital q ui
en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes néces saires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en
pareille matière.

Douzième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires). — Po ur
chacune des émissions décidées en application des neuvième, dixième et onzième résolutions, le nombre de titres à émettre pourra
être augmenté dans les conditions prévues par l’article L.225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fi xés p ar
l’Assemblée, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire.

Treizième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et
suivants du Code du travail et L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce pour une durée de 26 mois). —
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18
et suivants du Code du travail :
1. Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter
le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par
l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, réservées aux salariés (et dirigeants)
de la Société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce) adhérents d’un pl an
d’épargne d’entreprise.
2. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu
de la présente délégation.
3. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation.
4. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente
délégation à 344 000 euros.
5. Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus
de 20 % ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-
26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l ’action lors des
20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l ’augmentation de capital et à
l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne.
6. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre ou non en œuvre la présente délégation, prendre toutes
mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.
7. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Quatorzième résolution(Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions
aux membres du personnel salarié (et / ou certains mandataires sociaux)). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à
procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L.225-197-1et L.225-197-2 du Code de Commerce, à l ’attribution
gratuite d’actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre au profit :
- des membres du personnel de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l ’article
L.225-197-2 du Code de commerce ou de certaines catégories d’entre eux,
- et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-197-1 du Code de commerce.
Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 10 % du capital social existant au jour de la première
attribution décidée par le Conseil d’Administration.
L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans. En
outre, les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées pendant une durée minimale de deux années.
Le Conseil d’Administration a la faculté d’augmenter la durée de ces deux périodes.
En outre, tous pouvoirs lui sont conférés à l’effet de :
- fixer les conditions, et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions,
- déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,
- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la
valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d’acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier
ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires,
- le cas échéant :
- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve
indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices
corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement,
- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan
d’attribution,
- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des bénéficiaires, et
- généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation
rendra nécessaire.
La présente autorisation emporte renonciation expresse des actionnaires à leurs droits à la fraction des réserves, primes et
bénéfices à incorporer au capital pour permettre la libération des actions attribuées.
Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.

Quinzième résolution (Formalités). — L’Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un
extrait du Présent Procès-Verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.